• 監管需求

    隨著各國政府反恐意識和對銀行監管的加強,越來越多的銀行需要著眼于黑名單系統的建設,對黑名單客戶和交易進行攔截和報告。此外,隨著國家反洗錢法的發布,國內監管或重要部門銀保監會、外交部等部門要求對金融機構中各類金融活動的信息(客戶信息、交易信息、報文信息)進行實時檢索與監控,使金融行業亟需加強黑名單的管理與監控,不斷提高服務和監管水平。

  • 解決方案

    根據客戶對黑名單監管的業務需求,RIKING開發了一款實用性和專業性兼具的黑名單管理系統,充分利用專業平臺、數據庫等多層體系架構進行軟件開發。可實現系統黑名單回溯、黑名單上傳維護、黑名單交易篩選、黑名單搜索、黑名單電文匹配掃描、可疑交易規則、黑名單配置等功能。

功能特點
  • 開放、靈活、性能穩定

    主流的系統架構,優越的設計構建模式,支持黑名單數據自動導入、報文自動校驗、參數自由靈活配置、可疑交易監控的黑名單處理及管理。

  • 國際化的設計思路

    支持7*24小時的運行,支持中英文語言環境,并能夠根據分行自身業務以及管理的需要,不斷擴充系統功能,確保管理系統的先進性。

  • 高效的自動化體系

    采用“業務驅動”的原則,系統可充分提煉黑名單業務的規律和標準化,便于提高業務處理的自動化水平,簡化業務人員的系統環境和操作難度,降低人員的操作負擔,提高系統建設的經濟效益。

  • 標準化的數據處理

    可根據業務流程提供模塊化的報文標準和業務處理流程,實現支持多種格式黑名單數據導入、多種規格的校驗口、前臺可視化參數配置等功能,形成一個集中式的、服務全行的黑名單體系。

  • 優化運營

    您可以通過軟件的統一管理,大大降低運營成本和維護費用,自動化處理流程能夠取代人工,提高重復操作的效率,同時還保證了數據的準確性和規范性,降低出錯率。

    我們能夠幫助您優化監管報送業務流程,并根據相關監管部門最新的制度規范進行同步更新。

    所有的系統方案均采用模塊化設計,既可按照您的需求進行組裝式定制,也方便了未來的擴展升級,無論監管部門的制度規范如何變化,都能夠及時、準確的幫助您實現監管報送業務流程的同步升級。

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